Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Элеватормельмаш"<BR>16.05.2023 12:19</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Элеватормельмаш"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656056, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Промышленная, д. 100</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201759172</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2225004350</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10686-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21786</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Проведение заседания  совета директоров эмитента и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. дата принятия решения председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров – 15.05.2023</P>
<P>2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества – 15.05.2023;</P>
<P>3. повестка дня заседания совета директоров</P>
<P>1.	О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>2.	Об определении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров Общества и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.</P>
<P>3.	Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.</P>
<P>4.	О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>5.	Об аудиторе Общества.</P>
<P>6.	О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.</P>
<P>7.	О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, и порядке ее предоставления.</P>
<P>8.	О рассмотрении предложений акционеров Общества о включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.</P>
<P>9.	О рассмотрении предложений акционеров Общества о включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества.</P>
<P>10.	О предварительных итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году.</P>
<P>11.	О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>12.	О сроках уведомлений акционеров о возможности внесения предложений по повестке дня и кандидатам в органы управления.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P> Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие  в общем собрании акционеров – акции обыкновенные именные № государственной регистрации 1-01-106686-F, дата регистрации 12.10.1993г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. управляющий</P>
<P>И.А. Леснова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 16.05.2023г.</P>